Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 85%. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1 вопрос: «За» - 6 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года следующие вопросы, предложенные акционерами АО «Муромский радиозавод», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества:
1. Утверждение годового отчета АО «МРЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МРЗ».
3. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2022 год, а так же дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «МРЗ».
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «МРЗ».
6. Об утверждении распределения прибыли АО «МРЗ» по результатам деятельности за 2022 год.
7. Избрание членов Совета директоров АО «МРЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МРЗ».
9. Назначение аудиторской организации АО «МРЗ».
Предложена кандидатура аудиторской организации - ООО «Консультант» (ИНН 3327308293, ОГРН 1023303357538, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606065367, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11) на назначение на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
Для участия в выборах Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года акционеры выдвигают следующих кандидатов:
1. Амплеева Мария Викторовна
2. Бобков Алексей Георгиевич
3. Галкин Дмитрий Александрович
4. Денисов Святослав Николаевич
5. Короп Василий Яковлевич
6. Маруев Алексей Александрович
7. Петраченков Андрей Николаевич
Для участия в выборах ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года акционеры выдвигают следующих кандидатов:
1. Старостина Любовь Николаевна
2. Монетова Елена Александровна
1. Лыкова Елена Владимировна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2023 года, № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Денисов
3.2. Дата 08.02.2023г.